通知公告 - 振華新材

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投資者關系

· 通知公告

投資者關系 > 通知公告 - 詳情

2020年第三次臨時股東大會通知

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

    本次會議為2020年第三次臨時股東大會。

(二)召集人

    本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

    本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《貴州振華新材料股份有限公司公

司章程》及《貴州振華新材料股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定。

（四）會議召開日期和時間

    開始時間： 2020年10月26日上午 10 時30分

    結束時間： 2020年10月26日上午 12 時00分

（五）會議召開方式

    本次會議采用現場方式召開。

（六）出席對象

    1.會議召開日公司股東名冊登記在冊股東。

    本次股東大會召開日股東名冊登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股東大會

召開日買入股權的投資者享有此權利，在股權登記日賣出股權的投資者不享有此權利），股

東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    2.董事、監事、高級管理人員。

（七）會議地點：

    貴州振華新材料股份有限公司會議室（貴州省貴陽市白云區高跨路1號（沙文生態科技產

業園））

二、會議審議事項

（一）審議《關于審查公司符合首次公開發行人民幣普通股股票并在科創板上市條件的議

案》；

（二）審議《關于公司申請首次公開發行人民幣普通股股票并在科創板上市的議案》；

（三）審議《關于公司申請首次公開發行股票募集資金投資項目及可行性的議案》；

（四）審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次首次公開發行股票并在科創板上市相關

事宜的議案》；

（五）審議《關于制定<公司首次公開發行股票并在科創板上市后三年內股東分紅回報規劃>

的議案》；

（六）審議《關于制定<公司首次公開發行股票并在科創板上市后三年內股價低于每股凈資

產時穩定股價預案>的議案》；

（七）審議《關于公司填補被攤薄即期回報的相關措施及相關主體承諾的議案》；

（八）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市有關承諾及相關約束措施的議

案》；

（九）審議《關于確認公司2017年至2020年1-9月關聯交易事項的議案》；

（十）審議《關于<聘請本次發行并上市中介機構>的議案》；

（十一）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<貴州振華新材料股份

有限公司章程（草案）>的議案》；

（十二）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<股東大會議事規則

（草案）>的議案》；

（十三）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<董事會議事規則（草

案）>的議案》；

（十四）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<監事會議事規則（草

案）>的議案》；

（十五）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<募集資金管理制度

（草案）>的議案》；

（十六）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<內幕信息管理制度

（草案）>的議案》；

（十七）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<投資者關系管理制度

（草案）>的議案》；

（十八）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<關聯交易管理制度

（草案）>的議案》；

（十九）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<獨立董事工作制度

（草案）>的議案》；

（二十）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<對外擔保管理制度

（草案）>的議案》；

（二十一）審議《關于公司首次公開發行股票并在科創板上市后適用的<對外投資管理制度

（草案）>的議案》；

（二十二）審議《關于對歷史部分股權轉讓確認的議案》。

三、會議登記方法

（一）登記方式

     出席會議的股東及股東代表應持以下證件辦理登記手續：

    1、自然人股東出示本人身份證、股東賬戶卡；

    2、自然人股東委托代理人出席本次會議的，代理人應出示委托人及本人身份證（復印

件）、委托人親筆簽署的授權委托書及股東賬戶卡；

    3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，法定代表人應出示本人身份證、加蓋法

人單位印章的單位營業執照復印件及股東賬戶卡；

    4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋法人公

章并由法定代表人簽署的書面授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東

賬戶卡；

    5、股東可以信函、傳真及現場方式進行登記。

（二）登記時間：

    2020年10月26日，上午 9 時 00 分至 10 時30 分。

（三）登記地點:

    貴州振華新材料股份有限公司會議室[貴州省貴陽市白云區高跨路 1號（沙文生態科技產業

園）]

四、其他

（一）會議聯系方式：

    聯系人：俞絲絲

    地址：貴州省貴陽市白云區高跨路 1 號（沙文生態科技產業園）

    聯系方式：0851-84284089

（三）會議費用：

本次大會預期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。

（三）臨時提案

    單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并

書面提交召集人。

五、備查文件目錄

    《貴州振華新材料股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議》

    《貴州振華新材料股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議》

                                                                                           貴州振華新材料股份有限公司
                                                                                                            董事會
                                                                                                     2020年10月10日

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